泰永长征：第二届监事会第十三次会议决议公告2020-04-10
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2020-022
贵州泰永长征技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议通知于 2020 年 3 月 27 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2020
年 4 月 8 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实际到会
监事 3 名。会议由监事会主席蔡建胜先生主持，会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年度监事会工作报告》。
2、审议《公司 2020 年度财务预算报告》；
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2020 年度财务预算报告》。
上述财务预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，不构成公司对投资者
的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意。
3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2019 年的经营状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年度财务决算报告》。
4、审议《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
5、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，
符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了
较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司
《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建
设及运行情况。
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内
部控制鉴证报告》。
6、审议《公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
监事会认为：本议案符合相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定。
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
7、审议《关于确认公司 2019 年度日常关联交易的议案》；
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
8、审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度日常
关联交易预计公告》。
9、审议《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际
情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、
法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司
财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政
策的公告》。
10、审议《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》；
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司
2019 年度审计机构的公告》。
11、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》。
监事会对 2019 年度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和审核的
公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报
告摘要》，及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报
告》。
12、审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
监事会认为：2019 年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规
占用公司资金的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，
公司未发生违规对外担保情形。
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
13、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》；
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
14、审议《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金进行现金管理，有
利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的自有资金进行现金管理。
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
15、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。部分闲置
募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
16、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《募集资金管理办法》等法律、
法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司关于募集资金投资项
目延期的事项，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符
合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券
交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次募集
资金投资项目延期的事项。
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集
资金投资项目延期的公告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 9 日
