证券代码：002927          证券简称：泰永长征           公告编号：2020-039

                   贵州泰永长征技术股份有限公司
                 第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2020
年 4 月 24 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名；3 名监事及公司高管列席本次会议。会议由董事长黄正乾先生主持。本
次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规
则》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    《关于审议<2020 年第一季度报告>全文及正文的议案》。
    董事会认为：2020 年第一季度报告真实准确完整的反映了公司的财务状况
和经营成果。
    以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第
一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》及在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2020 年第一季度报告正文》。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。


                                             贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2020 年 4 月 24 日