证券代码：002927           证券简称：泰永长征            公告编号：2020-054

                    贵州泰永长征技术股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董
事会第十七次会议于 2020 年 8 月 17 日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港
F 栋 4 楼子公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于 2020 年 8 月 5 日以
直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高
管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事
会议事规则》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》；
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》及同日在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2020 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独 立 董事 发表 了 同意 的独 立意 见 ，具 体内 容详 见 同日 在巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》及《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、 备查文件
1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                     贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2020 年 8 月 19 日