证券代码：002927          证券简称：泰永长征          公告编号：2020-072

                    贵州泰永长征技术股份有限公司
                 第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董
事会第十九次会议于 2020 年 10 月 28 日在深圳市南山区高新中一道长园新材料
港 F 栋 4 楼子公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2020 年 10 月 16 日以
直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高
管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事
会议事规则》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    1、《关于审议<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》。

    董事会认为：2020 年第三季度报告真实准确完整的反映了公司的财务状况
和经营成果。
    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第
三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》及在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2020 年第三季度报告正文》。

    三、 备查文件

    经与会董事签字确认的第二届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。


                                            贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2020 年 10 月 30 日