证券代码：002928         证券简称：华夏航空       公告编号：2019-002



                       华夏航空股份有限公司
              第一届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会

议于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会

议通知已于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡

晓军先生主持。本次会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董

事张工因公务出差，委托独立董事岳喜敬代表其出席表决，其中以通讯表决方

式参加会议的董事有乔玉奇、范鸣春、徐为、汪辉文、董小英、岳喜敬。公司

部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签订<发动机购买与支持合同>和<机队发动机包修合

同>的议案》

    同意公司与 International Aero Engines, LLC 签订《发动机购买与支持

合同》和《机队发动机包修合同》，用于购买 5 台 PW1127-JM 备用发动机以及

约定发动机包修服务。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于拟签订重大合同的公告》。

    2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

    同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司开展原油期货套期保值业

务，持仓量不超过 9 亿元，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。业务仅

限于公司生产经营相关的原油期货交易合约，将期货合约控制在实际用油量以

内。开展原油期货套期保值业务需要使用一定比例的银行授信额度或自有资金

作为保证金，缴纳保证金不会对公司的资金使用计划造成不利影响，不会涉及

募集资金。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展

套期保值业务的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了

核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    3、审议通过《关于原油期货套期保值业务可行性报告议案》

    开展原油期货套期保值业务，可以规避原油、航空煤油价格波动风险，降

低其对公司经营的影响。同时，公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务

内部控制和风险控制制度，具有与开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有

资金。因此同意公司开展商品期货套期保值业务。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

    同意对本公司《套期保值业务管理制度》进行修订。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《套期保值业务管理制度》同日刊登在巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上。

     5、审议通过《关于聘请公司副总裁的议案》

     同意聘请崔新宇先生担任公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之

 日起至本届董事会任期届满之日止。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

 于聘请公司高级管理人员的公告》。

     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊

 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

     6、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   公司董事会决定于 2019 年 2 月 13 日(星期三)下午 14：30 在重庆江北国际

机场华夏航空股份有限公司新办公楼 524 会议室，以现场投票与网络投票相结

合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

 于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。


     特此公告。



                                                   华夏航空股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2019 年 1 月 24 日