证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-025
华夏航空股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2019年3月29日下午14:30
（2）网络投票：2019 年 3 月 28 日—2019 年 3 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 29
日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月28日下
午15:00至2019年3月29日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空
新办公楼524会议室
（三）会议召集人
华夏航空第一届董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长胡晓军先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 或 股 东 授 权 代 表 共 计 12 人 ， 代 表 股 份
276,173,823 股，占上市公司总股份的 68.9573％。
（1）现场出席情况：通过现场投票的股东或授权代表共计 6 人，代表股份
273,908,623 股，占上市公司总股份的 68.3917％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票的股东共计 6 人，代表股份 2,265,200 股，占上市公司总股份的
0.5656％。
2、中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投
资者共计 8 人，代表股份 11,799,003 股，占上市公司总股份的 2.9461％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）北京市金杜律师事务所韩骐瞳、范启辉律师出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 276,173,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,799,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 276,173,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,799,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 276,173,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,799,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 276,173,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,799,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
总表决情况：
同意 276,173,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,799,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的
议案》
总表决情况：
同意 276,173,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,799,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》
总表决情况：
同意 276,173,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,798,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9958％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 276,173,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,798,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9958％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 276,173,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,799,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 276,173,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,799,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师姓名：韩骐瞳、范启辉
（二）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2．北京市金杜律师事务所关于华夏航空股份有限公司2018年年度股东大会
法律意见书。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
