证券代码：002928             证券简称：华夏航空             公告编号：2019-028



                         华夏航空股份有限公司
                第一届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议
于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知
已于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗熙
先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事梅锦方
先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司< 2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》

    监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文及正文的程
序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的
《2019 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年第一季度报告全文》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司依据财政部发布的通知及企业会计准则，结合公司实际
经营情况，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，且调整后能更加客观公正地

反映公司财务状况和经营成果，并提供更可靠、准确的会计信息，不会对公司

所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。相关决策程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于会计政策变更的公告》。



    特此公告。


                                                华夏航空股份有限公司
                                                           监事会
                                                  2019 年 4 月 24 日