证券代码：002928        证券简称：华夏航空       公告编号：2019-041



                    华夏航空股份有限公司

             第一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会

议于 2019 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会

议通知已于 2019 年 7 月 26 日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡

晓军先生主持。本次会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯

表决方式参加会议的董事有乔玉奇、徐为、汪辉文、董小英、岳喜敬。公司部

分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司< 2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    公司编制和审核《2019 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2019 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2019 年半年度报告全文》。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事

候选人的议案》

    公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司需对董事会进行换届选举。公司第二届董事会成员由 9 名董事组成，

其中独立董事 3 名。由公司控股股东华夏航空控股（深圳）有限公司（持股比

例 35.955%）提名，公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，董事

会同意提名胡晓军先生、吴龙江先生、范鸣春先生、徐为女士、乔玉奇先生、

汪辉文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，

任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于董事会换届选举的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊

登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候

选人的议案》

    公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司需对董事会进行换届选举。公司第二届董事会成员由 9 名董事组成，

其中独立董事 3 名。由公司控股股东华夏航空控股（深圳）有限公司（持股比

例 35.955%）提名，公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格进行审核，

董事会同意提名张工先生、岳喜敬先生、董小英女士为公司第二届董事会独立

董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期三年，自股东大会审议通过之日

起生效。

    独立董事候选人张工先生、岳喜敬先生、董小英女士的有关材料需报送深
圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）

进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均

可向深圳证券交易所提出反馈意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于董事会换届选举的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，有关独立意见及《独立董

事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见公司同日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    4、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

    公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定，对募集资金实行专户存放

并签订相应《募集资金三方监管协议》，严格管理募集资金的使用，没有发生

募集资金管理及使用违规的情形。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报 》 、 《 证券 日 报》 和 巨 潮资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 披露 的

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊

登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    5、审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》

    华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（以下简称“飞行训练中心”）

为本公司的全资子公司，注册认缴出资额共计 1 亿元人民币。截至目前，公司
 已按照飞行训练中心章程规定时间，实际出资到位金额 3260 万元。基于飞行

 训练中心工程建设和经营发展需求，同意公司取消对飞行训练中心原拟以模拟

 机实物投入的 6,740 万元，另将已投入飞行训练中心的培训中心项目一期工程

 募集资金 30,000 万元转为对飞行训练中心增资。增资后，飞行训练中心注册

 资本为 33,260 万元。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

 于对全资子公司增加投资的公告》。

     6、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

   公司董事会决定于 2019 年 8 月 16 日(星期五)下午 14：30 在重庆江北国际

机场华夏航空股份有限公司新办公楼 524 会议室，以现场投票与网络投票相结

合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

 于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。


     特此公告。



                                                   华夏航空股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2019 年 7 月 31 日