证券代码：002928         证券简称：华夏航空         公告编号：2020-077


                      华夏航空股份有限公司

               第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知、召开情况
    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
通知于 2020 年 11 月 18 日以电子邮件形式发出。
    本次会议于 2020 年 11 月 23 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号
华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    2、会议出席情况
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓
军先生、吴龙江先生），7 人以通讯表决方式出席（乔玉奇先生、徐为女士、
汪辉文先生、范鸣春先生、张工先生、董小英女士、岳喜敬先生）。
    本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于出售飞机的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司向衢州市信安产业投资有限公司出售 3 架 CRJ-900NG 型飞机，不
含税价格合计人民币 36,449.89 万元，公司独立董事对本议案发表了一致同意
的独立意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于
出售飞机的公告》（公告编号：2020-078）。

    三、备查文件

   1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
   2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                                华夏航空股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 11 月 24 日