华夏航空股份有限公司
                   2021 年度独立董事述职报告


各位股东：
    本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职
期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作
制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立
董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。
现将 2021 年度履职情况汇报如下：


    一、出席公司会议及表决情况

    2021 年度应参加董事会 10 次，亲自参与表决 10 次，无缺席会议的情况，
本人对已参加的董事会会议的议案均投了赞成票。作为独立董事，在召开董事会
前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，在充分了解情况的基础上利
用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、
客观、审慎地行使表决权，积极、有效地履行了自己的职责。


    二、发表独立意见情况

    1、第二届董事会第十三次会议，本人发表了相关事项的独立意见：
    （1）对《关于开展原油套期保值业务的议案》的独立意见；
    （2）对《关于开展外汇及利率套期保值业务的议案》的独立意见；
    （3）对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见；
    （4）对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见。
    2、第二届董事会第十四次会议，本人发表了相关事项的事前认可意见、专
项说明和独立意见：
    （1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见；
       （2）对《关于 2020 年度利润分配预案的议案》的独立意见；
       （3）对《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见；
       （4）对《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独
立意见；
       （5）对《关于为子公司提供担保的议案》的独立意见；
       （6）对《关于增加原油套期保值业务额度的议案》的独立意见；
       （7）对《关于增加外汇及利率套期保值业务额度的议案》的独立意见；
       （8）对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见与独立意见。
       3、第二届董事会第十五次会议，本人发表了相关事项的独立意见：
       （1）对《关于购买备用发动机的议案》的独立意见。
       4、第二届董事会第十六次会议，本人发表了相关事项的独立意见：
       （1）对《关于调整高级管理人员职务的议案》的独立意见。
       5、第二届董事会第十七次会议，本人发表了相关事项的专项说明和独立意
见：
       （1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见；
       （2）对《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
的独立意见；
       （3）关于公司公开发行可转换公司债券相关议案的独立意见；
       （4）关于《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》的
独立意见。
       6、第二届董事会第十八次会议，本人发表了相关事项的独立意见：
       （1）对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见。
       7、第二届董事会第十九次会议，本人发表了相关事项的独立意见：
       （1）《关于调整募集资金投资项目实施主体及开立募集资金专户的议案》的
独立意见。
       8、第二届董事会第二十一次会议，本人发表了相关事项的独立意见：
       （1）对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意
见。
    9、第二届董事会第二十二次会议，本人发表了相关事项的独立意见：
    （1）对《关于出售 3 架 CRJ-900NG 型飞机的议案》的独立意见；
    （2）对《关于租入 3 架 CRJ-900NG 型飞机的议案》的独立意见。


    三、专门委员会履职情况

    公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，本人作为专门委员会委员，均亲自参加专门委员会举行的各
次会议，并按照公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规
则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规
定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势与行业经验，积极提出
建议，起到专门委员会委员应有的作用。


    四、对公司进行现场调查的情况

    2021 年度，本人对公司进行现场考察和实地调研，对公司日常经营情况、
财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真细致的现场了解，
听取公司高管人员介绍和相关部门的汇报，并提出了专业的建议和意见，进一步
提高了公司的规范化运作水平，促进了董事会决策的科学性。


    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、
关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并
在董事会上充分发表意见。
    2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行监督和核查。
    3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。


    六、其他事项

    1、无提议召开董事会会议的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2021 年度履行职责的情况汇报。2022 年本人将安排更多的时
间去学习相关法律法规和规章制度，继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行
独立董事的职责，为公司的发展提供更多有建设性的建议，发挥好独立董事的作
用，维护公司和投资者的合法权益。




                                        独立董事：张工、董小英、岳喜敬

                                                      2022 年 03 月 31 日