证券代码：002928         证券简称：华夏航空          公告编号：2022-082


                      华夏航空股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知、召开情况
    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 08 月 26 日、
2022 年 09 月 15 日召开了第二届董事会第二十九次会议、2022 年第二次临时股
东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，根据
《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，现
场决定召开公司第三届董事会第一次会议。
    第三届董事会第一次会议于 2022 年 09 月 15 日在公司 524 会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。
    2、会议出席情况
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 1 人现场出席（吴龙江
先生），8 人以通讯表决方式出席（胡晓军先生、徐为女士、乔玉奇先生、汪辉
文先生、范鸣春先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。
    本次会议由公司半数以上的董事共同推举的董事胡晓军先生主持，公司部分
监事、高级管理人员列席本次会议。
    3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举董事胡晓军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会
议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举第三届董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会任期相
同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，
具体如下：
      委员会             召集人                     成员
薪酬与考核委员会         彭泗清        刘文君、范鸣春
提名委员会               刘文君        胡晓军、彭泗清
审计委员会                仇锐         吴龙江、彭泗清
战略委员会               胡晓军        刘文君、彭泗清、吴龙江、范鸣春

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。

    3、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任吴龙江先生担任公司首席执行官，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
    4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任李三生先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
    5、审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任李志良先生担任公司联席总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任俸杰先生担任公司董事会秘书兼副总裁，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。俸杰先生已取得深圳证券交易所认
可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其
任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的规定。
    公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
    7、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任张红军先生担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
    8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任张静波女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
    9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任柳成兴先生担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
    10、审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议
案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为规范本次非公开发行 A 股股票募集资金的存放、使用与管理，提高资金使
用效率和效益，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等
有关法律法规及规范性文件的规定，同意公司在中国光大银行、中国农业银行、
交通银行开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项
存储与使用，并授权董事长胡晓军先生代表公司与保荐机构、开户银行签署募集
资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                    华夏航空股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022 年 09 月 16 日