证券代码：002928         证券简称：华夏航空           公告编号：2022-090


                       华夏航空股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知、召开情况
    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知
于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出。
    本次会议于 2022 年 10 月 27 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号
华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    2、会议出席情况
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓军
先生、吴龙江先生），7 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、汪辉
文先生、范鸣春先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。
    本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席
本次会议。
    3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2022
年第三季度报告》。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；
特此公告。




                                      华夏航空股份有限公司
                                              董事会
                                         2022 年 10 月 28 日