证券代码：002928           证券简称：华夏航空            公告编号：2022-100


                        华夏航空股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知、召开情况
    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知
于 2022 年 12 月 01 日以电子邮件形式发出。
    本次会议于 2022 年 12 月 06 日以通讯表决方式召开。
    2、会议出席情况
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均以通讯表决方式
出席。
    本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席
本次会议。
    3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司使用 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金不超过
1,670,026,227.08 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过十二个月。
    公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股
份有限公司对本事项发表无异议的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-102）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    3、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。




                                                 华夏航空股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 12 月 07 日