华夏航空：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-31
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-006
华夏航空股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：2023 年 01 月 30 日（星期一）
（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办
公楼 524 会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章
程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 659,740,104 股，占公司有表
决权股份总数的 51.8007%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 640,113,170 股，占公司有表决
权股份总数的 50.2597%。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 19,626,934 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5410%。
（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,278,241,550 股，公司通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,630,299 股，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公
司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的
股份总数为 1,273,611,251 股。）
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 76,326,934 股，占公司有
表决权股份总数的 5.9930%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 56,700,000 股，占公司有
表决权股份总数的 4.4519%。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 19,626,934 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5410%。
3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：
同意 659,732,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对
8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 76,318,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9895％；反对
8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
见证律师姓名：范启辉、欧玉洁
2、结论性意见：
“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
2023 年 01 月 31 日
