证券代码：002932            证券简称：明德生物            公告编号：2019-032



                    武汉明德生物科技股份有限公司
                第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况：


    武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议
通知于2019年5月20日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2019
年5月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》
的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况：


    1、审议并通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；


    经审核，监事会认为：《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司
的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。


    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所
持表决权的2/3以上通过。


    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    《武汉明德生物科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《武汉

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明德生物科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见 2019
年 5 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议并通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；


    经审核，监事会认为：《武汉明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公
司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员
之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。


    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所
持表决权的2/3以上通过。


    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。


    《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2019年5月25日指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。


    3、审议并通过《关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；


    列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，不存在不得成为激励对象的下列情形：


    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；


    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；


    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；


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    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；


    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；


    （6）中国证监会认定的其他情形。


    激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2019 年
限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。


    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披
露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。


    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所
持表决权的2/3以上通过。


    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。


    《武汉明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》详
见2019年5月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件：


    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十一次监事会决议；


    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                  武汉明德生物科技股份有限公司
                                                           监   事   会


                                                         2019 年 5 月 24 日

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