证券代码：002932           证券简称：明德生物            公告编号：2019-084



                   武汉明德生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况：

     武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019
年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事
7 名，实际出席公司会议的董事 7 人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司全体
监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    1、审议并通过《关于为参股公司提供担保的议案》；

    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    审议该议案时，关联董事陈莉莉女士、王颖女士回避该事项表决。

    该议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    《关于为参股公司提供担保的公告》内容详见 2019 年 11 月 22 日指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对上述事项发表了事前认可意见
和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

    公司董事会同意公司于 2019 年 12 月 9 日以现场表决和网络投票相结合的方
式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件：
1、第三届董事会第二次会议决议签字页；

2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见；

3、深交所要求的其他文件。



特此公告。




                              武汉明德生物科技股份有限公司

                                        董   事   会

                                    2019 年 11 月 21 日