证券代码：002932            证券简称：明德生物              公告编号：2020-045



                   武汉明德生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2020 年 6 月 16 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于
2020 年 6 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 7 名，
实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-046）具体内容刊
登在 2020 年 6 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第八次董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                       武汉明德生物科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2020 年 6 月 16 日