证券代码：002932               证券简称：明德生物                公告编号：2020-068



                       武汉明德生物科技股份有限公司
                     第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况：

    武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通
知于2020年8月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2020年8
月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全
体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》
的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    1、审议并通过《2020年半年度报告全文及摘要》；

    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

     《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 24 日指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

    经认真审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，
履行了必要的审批程序。目前，公司资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，
使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用
效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超
过20,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品

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或定期存款、结构性存款。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2020年8月24
日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议并通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

    经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于2020年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2020半年度募集资金存放
与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年8月24日
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：

    1、第三届监事会第五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                 武汉明德生物科技股份有限公司

                                                           监   事   会

                                                        2020 年 8 月 21 日




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