明德生物：第三届董事会第十次会议决议公告2020-08-24
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2020-067
武汉明德生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年
8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实际出席公司会议的董
事 7 人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的
规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2020 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 24 日指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年半年度报告全文》详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了
独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见 2020 年
8 月 24 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见，独立董事
对 上 述 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2020 年 8
月 24 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董 事对上 述事 项发表 了独 立意见 ，具 体内容 详见 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》；
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》详见 2020 年 8 月 24
日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于 2020 年 9 月 11 日以现场表决和网络投票相结合的方
式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见 2020 年 8 月 24 日指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议签字页；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 21 日
