证券代码：002932           证券简称：明德生物           公告编号：2020-078



                   武汉明德生物科技股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况：


    武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知
于2020年9月2日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2020年9月7
日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监
事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要
求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议情况：


    1、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。


    （1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励
计划的有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，
公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。


    （2）本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等
规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合
法、有效。


    （3）本次授予的激励对象人员名单与公司2020年第二次临时股东大会审议通过


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的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。


    综上，监事会同意以2020年9月7日为首次授予日，授予58名激励对象242万股限
制性股票。


    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见 2020 年 9 月 8 日指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

    鉴于公司 2 名激励对象因离职失去获授资格，1 名激励对象因个人原因放弃认购
拟授予的限制性股票，并且公司于 2020 年 6 月 1 日实施完成了 2019 年年度权益分派。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划》的有关规
定，公司对首次授予限制性股票的激励对象、授予数量及授予价格进行了调整。本次
调整符合公司《2019 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定，公司已
履行了必要的程序，监事会同意上述调整事项。


    三、备查文件：


    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届第六次监事会决议；


    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                 武汉明德生物科技股份有限公司
                                                          监   事   会


                                                        2020 年 9 月 7 日




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