证券代码：002932          证券简称：明德生物              公告编号：2020-084



                   武汉明德生物科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2020 年 9 月 29 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议
通知已于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董
事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十二次董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                    武汉明德生物科技股份有限公司
                                               董   事   会
                                          2020 年 9 月 29 日