证券代码：002932           证券简称：明德生物           公告编号：2020-091



                   武汉明德生物科技股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2020 年 10 月 22 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会
议通知已于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应
到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《2020 年第三季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    《2020 年第三季度报告正文》内容详见 2019 年 10 月 23 日指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年第三季度报告全文》详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》；

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

    《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》详见 2020 年 10 月 23
日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十三次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



                              武汉明德生物科技股份有限公司
                                      董   事   会
                                    2020 年 10 月 22 日