证券代码：002932          证券简称：明德生物           公告编号：2021-042



                   武汉明德生物科技股份有限公司
        关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）法定代表人、股东陈
莉莉女士于 2021 年 5 月 7 日向公司提请在 2020 年年度股东大会上审议股东临时
提案《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》，该议案内容属于公司
股东大会的职权范围，有明确议题和具体议事项，符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定。具体情况如下：

    一、公司章程修订相关情况

    因公司经营需要，拟变更公司经营范围为：许可项目：食品生产；饮料生产；
食品经营；食品互联网销售；依托实体医院的互联网医院服务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
    一般项目：一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营）生产、研制、
销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；医疗器
械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、
医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食品领域
分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、
生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电
一体化产品开发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨
询及技术服务；健康咨询（不含诊疗）；塑料制品、通讯器材（专营除外）、通信
设备（不含无线电发射设备）、电源电力设备、电子产品（不含电子出版物）、传
感器、办公用品、电气信号设备、化学试剂（不含危险化学品、监控化学品、烟
花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器设备、临床检验分析仪器
及机电产品、实验室试剂、生物杀菌剂、生物技术试验仪器及耗材、五金、日用
品的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制

                                    1
进出口的货物或技术）；实验室工程、建筑智能化工程、钢结构工程施工；实验
室设备、线路、管道安装工程（不含压力管道）；建筑机电安装工程；预制建筑
物及建筑装饰装修工程设计与施工；信息系统集成服务；网络设备销售；医院管
理；远程健康管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。

    为提高决策效率，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，并提请股东
大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项。



    《公司章程》具体修订如下：

              修改前                                   修改后
第十三条经公司登记机关依法登记，公       第十三条经公司登记机关依法登记，公
司的经营范围为：许可项目：食品生         司的经营范围为：许可项目：食品生产；
产；饮料生产；食品经营；食品互联网       饮料生产；食品经营；食品互联网销售；
销售；依托实体医院的互联网医院服务       依托实体医院的互联网医院服务（依法
（依法须经批准的项目，经相关部门批       须经批准的项目，经相关部门批准后方
准后方可开展经营活动，具体经营项目       可开展经营活动，具体经营项目以相关
以相关部门批准文件或许可证件为准）       部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：一类、二类和三类医疗器械       一般项目：一类、二类和三类医疗器械
（凭有效的许可证经营）生产、研制、       （凭有效的许可证经营）生产、研制、
销售及租赁；普通实验室试剂（不含危       销售及租赁；普通实验室试剂（不含危
险化学品、易制毒化学品）销售；医疗       险化学品、易制毒化学品）销售；医疗
器械技术咨询、安装、检测、维修；企       器械技术咨询、安装、检测、维修；企
业管理软件的销售及售后服务；诊断技       业管理软件的销售及售后服务；诊断技
术、医疗技术的技术开发、技术咨询、       术、医疗技术的技术开发、技术咨询、
技术推广、技术转让；农业、环境、食       技术推广、技术转让；农业、环境、食
品领域分析仪器和试剂的生产及批发         品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼
兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控       零售；抗原抗体产品、校准品和质控品
品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪       的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表
表的元器件制造及批发兼零售；计算机       的元器件制造及批发兼零售；计算机软
软硬件、机电一体化产品开发、安装及       硬件、机电一体化产品开发、安装及批
批发兼零售；计算机软件技术开发、技       发兼零售；计算机软件技术开发、技术
术转让、技术咨询及技术服务；健康咨       转让、技术咨询及技术服务；健康咨询
询（不含诊疗）；塑料制品、通讯器材       （不含诊疗）；塑料制品、通讯器材（专
（专营除外）、通信设备（不含无线电       营除外）、通信设备（不含无线电发射
发射设备）、电源电力设备、电子产品       设备）、电源电力设备、电子产品（不
（不含电子出版物）、传感器、办公用       含电子出版物）、传感器、办公用品、
品、电气信号设备、化学试剂（不含危       电气信号设备、化学试剂（不含危险化
                                     2
险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民       学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆
用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室       炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器
仪器设备、临床检验分析仪器及机电产       设备、临床检验分析仪器及机电产品、
品、实验室试剂、生物杀菌剂、生物技       实验室试剂、生物杀菌剂、生物技术试
术试验仪器及耗材、五金、日用品的批       验仪器及耗材、五金、日用品的批发兼
发兼零售；货物进出口、技术进出口、       零售；货物进出口、技术进出口、代理
代理进出口（不含国家禁止或限制进出       进出口（不含国家禁止或限制进出口的
口的货物或技术）；实验室工程、建筑       货物或技术）；实验室工程、建筑智能
智能化工程、钢结构工程施工；实验室       化工程、钢结构工程施工；实验室设备、
设备、线路、管道安装工程（不含压力       线路、管道安装工程（不含压力管道）；
管道）；建筑机电安装工程；预制建筑       建筑机电安装工程；预制建筑物及建筑
物及建筑装饰装修工程设计与施工；信       装饰装修工程设计与施工；信息系统集
息系统集成服务；网络设备销售；医院       成服务；网络设备销售；医院管理；远
管理；远程健康管理服务（除依法须经       程健康管理服务；非居住房地产租赁；
批准的项目外，凭营业执照依法自主开       住房租赁（除依法须经批准的项目外，
展经营活动）                             凭营业执照依法自主开展经营活动）

    除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，修订后的《公司章程》
全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。最终具体变更内容以工商部门核
准登记为准。

    二、审批程序

    本次拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案尚需提交公司股东大会审
议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过后方可生效。

    特此公告。

                                               武汉明德生物科技股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                       2021 年 5 月 9 日




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