证券代码：002932                 证券简称：明德生物      公告编号：2021-054


                    武汉明德生物科技股份有限公司
                第三届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况：

     武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2021
年 6 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实际出席公司会议的
董事 7 人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程
的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

     二、董事会会议审议情况：

     1、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2021
年 6 月 25 日，向 4 名激励对象授予 12 万股限制性股票。

     表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见同日指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件：

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十八次董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             武汉明德生物科技股份有限公司

                    董   事   会

                  2021 年 6 月 25 日