证券代码：002932            证券简称：明德生物            公告编号：2021-055



                    武汉明德生物科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况：

    武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
通知于2021年6月23日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2021
年6月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《武汉明德
生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。本次会议由监
事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    1、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

    （1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）和公司本次激励计划的有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发
生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    （2）预留授予激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，
其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，监事会同意以 2021 年 6 月 25 日为预留授予日，授予 4 名激励对象 12 万
股限制性股票。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见同日指定信息披露媒体《中

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     三、备查文件：

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届第十二次监事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                                          武汉明德生物科技股份有限公司
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                                                                   2021 年 6 月 25 日




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