证券代码：002932          证券简称：明德生物          公告编号：2021-064


                   武汉明德生物科技股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况：

    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2021 年 7 月 16 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2021
年 7 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实际出席公司会议的
董事 7 人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程
的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    二、董事会会议审议情况：

    1、审议并通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关
参数的议案》

    根据《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，2019 年限制
性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职，不再适合成为激励对象，另有
1 名激励对象因 2020 年度个人层面绩效考核评级为 B，解锁系数为 0.8，故需回
购个人当期解除限售比例的 20%。因此公司拟回购注销上述 3 名激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票共计 84,800 股，回购价格为 20.41 元/股。

    根据《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，又经第三届
董事会第十八次会议审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，
2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予数量共计 120,000 股；授予价格
为 46.46 元/股。

    鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，同意公司对《2019 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》相关参数进行调整。具体调整情况如下：

    1）上述因离职与 2020 年度个人绩效考核未达标而回购注销的限制性股票数
量由 84,800 股调整为 118,720 股；首次授予限制性股票的回购价格由 20.41 元/
股调整为 13.15 元/股，同时支付银行定期存款利息。

    2）预留限制性股票授予数量由 120,000 股调整为 168,000 股；预留限制性股
票的授予价格由 46.46 元/股调整为 31.76 元/股。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    《关于调整 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关参数的公告》
详见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见同日指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十九次董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                        武汉明德生物科技股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              2021 年 7 月 21 日