证券代码：002932           证券简称：明德生物            公告编号：2021-083



                   武汉明德生物科技股份有限公司

             第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会
议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到
董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》；

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    《关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告》内容详见同日指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。

    《关于更换公司财务负责人的公告》内容详见同日指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第二十一次董事会决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

3、深交所要求的其他文件。



特此公告。




                              武汉明德生物科技股份有限公司
                                      董   事   会
                                    2021 年 8 月 19 日