证券代码：002932             证券简称：明德生物        公告编号：2021-093

                   武汉明德生物科技股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2021 年 9 月 16 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会
议通知已于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到
董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关
参数的议案》；

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。

    《关于调整 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关参数的公告》
内容详见同日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成
就的议案》；

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。

    《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的公告》内
容详见同日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第二十二次董事会决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                  武汉明德生物科技股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2021 年 9 月 17 日