证券代码：002932          证券简称：明德生物           公告编号：2021-118

                   武汉明德生物科技股份有限公司

            第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2021 年 11 月 16 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，
会议通知已于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议
应到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的
议案》；

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大
会审议。

    2、审议并通过《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的
议案》；

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       3、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

       表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

       内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

       4、审议并通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；

       表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

       内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       5、审议并通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议
案》

       表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第二十四次董事会决议；

       2、深交所要求的其他文件。



       特此公告。




                                       武汉明德生物科技股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2021 年 11 月 17 日