国金证券股份有限公司
关于武汉明德生物科技股份有限公司
2021年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉明德
生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”或“公司”） 非公开发行 A 股股票
的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公
司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意
见发表如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司首次公开发行募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 20.45 元，募集资金总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币
27,770,357.84 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 5 日出具了“勤信验字[2018]
第 0046 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2、公司非公开发行 A 股股票募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1859 号）核准，公司非公开发行人民币
普通股（A 股）8,259,846 股，募集资金总额为人民币 466,103,109.78 元，扣除发
行费用 6,261,109.77 元后，实际募集资金净额为 459,842,000.01 元。上述募集资
金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10585 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、公司首次公开发行募集资金使用和结余情况
为便于募投项目管理，2018 年 7 月 11 日，公司将募集资金专项账户中扣除
发行费用后募集资金净额人民币 312,646,211.31 元分别转入 4 个募集资金分项目
专户。实际转入 312,646,200.00 元，少转入 11.31 元，2018 年 7 月 11 日募集资
金分项目账户情况如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
体外诊断试剂 招商银行股份有限公司
127908300010602 189,842,000.00
扩建项目 武汉金融港支行
中国建设银行股份有限
移动医疗产品
公司武汉光谷自贸区分 42050112714400000580 47,504,100.00
建设项目
行
研发中心建设
中国工商银行股份有限 3202007029200335955 37,688,900.00
项目
公司武汉东湖开发区支
营销网络建设
行 3202007029200335831 37,611,200.00
项目
合 计 312,646,200.00
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 312,646,200.00 312,646,200.00
1、募集资金账户资金的减少项
其中：（1）对募集资金投资项
目的投入 10,111,614.69 67,862,074.60 77,973,689.29
（2）购买理财产品余额 200,000,000.00 -10,000,000.00 100,000,000.00
（3）银行手续费 3,730.36 2,483.23 6,213.59
减少项小计 210,115,345.05 57,864,557.83 177,979,902.88
2、募集资金账户资金的增加项
其中：（1）理财产品收益 13,428,726.00 4,763,326.85 18,192,052.85
（2）募集资金活期利息收入 4,055,902.94 1,747,320.52 5,803,223.46
增加项小计 17,484,628.94 6,510,647.37 23,995,276.31
募集资金专户结余金额 120,015,483.89 158,661,573.43
2、公司非公开发行 A 股股票募集资金使用和结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1859 号文核准，公司非公开
发行人民币普通股（A 股）8,259,846 股，募集资金总额为人民币 466,103,109.78
元，扣除发行费用 6,261,109.77 元后，实际募集资金净额为 459,842,000.01 元。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10585 号《验资报告》。募集资金
专户初始存放金额为 459,842,000.01 元，其中 135,000,000.00 元为补充流动资金
使用，报告期末存放金额为 324,842,000.01 元。具体情况如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
体外诊断产品 招行武汉分行金融港支
127908300010906 120,735,500.00
建设项目 行
医疗健康信息 工行湖北自贸试验区武
320211712900263241 204,106,500.01
化项目 汉片区分行
合 计 324,842,000.01
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 0.00 459,842,000.01 459,842,000.01
1、募集资金账户资金的减少项
其中：（1）对募集资金投资项
目的投入 0.00 0.00 135,000,000.00
（2）购买理财产品余额 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00
（3）银行手续费 0.00 130.00 130.00
减少项小计 0.00 300,000,130.00 435,000,130.00
2、募集资金账户资金的增加项
其中：（1）理财产品收益 0.00 0.00 0.00
（2）募集资金活期利息收入 0.00 161,529.33 161,529.33
增加项小计 0.00 161,529.33 161,529.33
募集资金专户结余金额 0.00 160,003,399.34 25,003,399.34
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立
了专用账户管理，实行专款专用。
2018 年 7 月 26 日，公司分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中
国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉
东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018 年 8 月 27 日、2018 年 9 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第二十
次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民
币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、
结构性存款，在上述额度内，资金可在 2018 年第三次临时股东大会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用。
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第二
十六次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内
部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，
并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。根
据以上决议内容，2019 年 9 月 11 日，公司对募集资金专项账户内的募集资金重
新做了分配，并注销了“营销网络建设项目”对应的募集资金专户，该专户注销后，
公司与中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行、保荐机构国金证券签订
的相应募集资金三方监管协议终止。
因工商银行机构调整的原因，截至 2019 年 11 月 5 日，公司已与保荐机构国
金证券、中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行重新签署了《募集资金三方
监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国工商银行武汉东湖开发区支行变
更为工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行之外，其他内容不变。
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开第二届董事会第二十
六次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过 20,000.00 万元人
民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存
款、结构性存款，在上述额度内，资金可在 2019 年第一次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内滚动使用。
2020 年 8 月 21 日、2020 年 9 月 11 日，公司分别召开第三届董事会第十次
会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币
的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、
结构性存款，在上述额度内，资金可在 2020 年第三次临时股东大会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用。
2021 年 8 月 27 日，2021 年 11 月 16 日，公司分别召开 2021 年第一次临时
股东大会与第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用不超过 52,500.00 万元（含）人民币的闲置募集资金投
资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上
述额度内，资金可在审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 资金余额（元） 备注
体外诊断试 招商银行股份有限公司
127908300010602 93,306,064.71 活期
剂扩建项目 武汉金融港支行
中国建设银行股份有限
移动医疗产
公司武汉光谷自贸区分 42050112714400000580 31,472,297.82 活期
品建设项目
行
中国工商银行股份有限
研发中心建
公司湖北自贸试验区武 3202007029200335955 33,883,180.90 活期
设项目
汉片区分行
体外诊断产 招商银行股份有限公司
127908300010906 20,844,164.94 活期
品建设项目 武汉分行
医疗健康信 工行湖北自贸试验区武
3202117129100263241 4,159,234.40 活期
息化项目 汉片区分行
合 计 183,664,942.77
备注：初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实
际募集资金净额的差异系尚未支付的发行费用。
报告期内，本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募
集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监
管协议与《深圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在
重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行募集资金的实际使用情况
首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司 2021年度 单位： 万元
报告期投入
募集资金总额 31,264.62 募集资金总 6,786.21
额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 9,077.36 募集资金总 7,797.37
累计变更用途的募集资金总额比例 29.03% 额
项目可
是否已 截至期 截至期末投 项目达到
承诺投资项目 本报告 是否达 行性是
变更项 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投入 末累计 入进度（%） 预定可使
和超募资金投 期实现 到预计 否发生
目（含部 投资总额 总额（1） 金额 投入金 （3）＝（2） 用状态日
向 的效益 效益 重大变
分变更） 额（2） /（1） 期
化
承诺投资项目
体外诊断试剂 6,972.8 2024年3
是 19,440.05 15,497.53 6,373.68 44.99% 4,571.40 不适用 否
扩建项目 5 月
移动医疗产品 2024年3
是 4,789.17 3,452.82 330.00 420.31 12.17% 不适用 否
建设项目 月
研发中心建设 2024年3
是 3,824.24 12,901.60 82.53 404.21 3.13% 不适用 否
项目 月
营销网络建设
是 3,798.49 不适用 否
项目
7,797.3
合计 31,851.95 31,851.95 6,786.21 4,571.40 -- --
7
未达到计划进 2020 年新年伊始，新型冠状病毒疫情突然爆发，各行业复产复工缓慢，重大建设项目中止，加上公司成功研发出新冠检测试
度或预计收益 剂，需投入大量人力物力满足全国诸多地区新冠检测试剂的需要，首次公开发行股票募集资金投资项目的开展因此有所推迟。
的情况和原因 公司首次公开发行股票募集资金投资项目主要实施用地为武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块，在国内
（分具体项 新冠疫情得到控制后，公司已陆续取得该地块相应项目的开工建设手续，具体为：2020 年 9 月 2 日，公司获得建设用地规
目） 划许可证；2020 年 10 月 15 日，公司获得建设工程规划许可证；2020 年 12 月 30 日，公司获得建筑工程施工许可证。募
投项目主要实施用地施工许可相关证件延期取得亦导致公司实施计划不如预期。
公司募集资金投资项目“营销网络建设”原计划建立覆盖全国的营销网络，具体包括四个方面：一、新设25个分支机构，每个分
支机构租用100-200平方米的办公场所；二、建设营销网络信息化平台，优化升级供应链管理和财务管理，将各分支机构和各
环节之间的业务有效整合，提高公司快速反应的能力，为公司业务的长期、快速发展提供可靠支撑；三、在全国五大城市建立
项目可行性发
冷库，为周边区域提供产品仓储及配套服务；四、其他（含预备费），为更好地对产品进行精准营销，提高明德生物品牌在体
生重大变化的
检市场的知名度，公司将选择合适的媒体平台加强宣传。
情况说明
由于相关产业政策比如“两票制”、“带量采购”等政策的实施，整体市场环境已经发生了较大变化，原定的投资计划已经无法适
应目前的市场环境，继续投入有较大可能无法实现预期效果，所以公司决定终止该募投项目，改变募集资金用途，将该募投项
目的募集资金全部投入到募投项目“研发中心建设”上去。
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资 公司基于多个募投项目统一管理的考虑，将募投项目“体外诊断试剂扩建项目”、“移动医疗产品建设项目”、“研发中心建设项
项目实施地点 目”的原建设地址统一变更至公司购买的土地使用权上。具体内容详见2019年8月23日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于
变更情况 调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》，公告编号：2019-053）。
募集资金投资
具体内容详见2019年8月23日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的
项目实施方式
公告》，公告编号：2019-053）。
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。2021年8月27日，
集资金用途及 2021年11月16日，公司分别召开2021年第一次临时股东大会与第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
去向 闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过52,500.00
万元（含）人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，
资金可在审议通过之日起 12 个月内滚动使用。截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产
品金额为10,000.00万元。
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
首次公开发行变更募集资金投资项目情况表
编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司 2021年度 单位：万元
变更后项目拟 截至实际累 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
变更后的项 对应的原承 报告期实际 报告期实 是否达到
投入募集资金 计投入金额 进度（%）（3） 定可使用状 可行性是否发
目 诺项目 投入金额 现的效益 预计效益
总额（1） （2） =（2）/（1） 态日期 生重大变化
体外诊断试 体外诊断试
15,497.53 6,373.68 6,972.85 44.99% 2024年3月 4,571.40 不适用 否
剂扩建项目 剂扩建项目
移动医疗产 移动医疗产
3,452.82 330.00 420.31 12.17% 2024年3月 不适用 否
品建设项目 品建设项目
研发中心建 研发中心建
12,901.60 82.53 404.21 3.13% 2024年3月 不适用 否
设项目 设项目
营销网络建
无 不适用 否
设项目
合计 31,851.95 6,786.21 7,797.37 4,571.40 -- --
公司首发上市募投项目的规划时间较早，随着公司的快速发展，加上国内外经济环境发生了较大变
化，公司发现目前的市场条件与当初设想实现募投项目预期收益的市场条件存在一定差异，为保证
募集资金的使用合理及收益最大化，在综合考虑市场环境变化、公司实际经营需要、募集资金投资
项目整体规划以及项目投资风险和回报的情况下，公司决定变更部分募投项目资金用途，并适时调
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。
（分具体项目） 2019年8月22日、2019年9月10日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决
定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进
度等内容。具体内容详见2019年8月23日、2019年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
注：“报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、非公开发行募集资金的实际使用情况
非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司 2021年度 单位： 万元
报告期投
募集资金总额 45,984.20 入募集资 13,500.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 入募集资 13,500.00
累计变更用途的募集资金总额比例 金总额
截至期末 项目达 项目可
是否已变 是否
承诺投资项目 本报告期投 截至期末累 投入进度 到预定 本报告期 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 达到
和超募资金投 入 计投入金额 （%） 可使用 实现的效 否发生
（含部分 诺投资总额 总额（1） 预计
向 金额 （2） （3）＝（2） 状态日 益 重大变
变更） 效益
/（1） 期 化
承诺投资项目
体外诊断产品 不适
是 20,410.65 20,410.65 0.00 0.00 0.00% 否
建设项目 用
医疗健康信息 不适
是 12,073.55 12,073.55 0.00 0.00 0.00% 否
化项目 用
不适
补充流动资金 是 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 100.00% 否
用
不适
合计 45,984.20 45,984.20 13,500.00 13,500.00 29.36% 否
用
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发 不适用
生重大变化的
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。2021年8月27日，
2021年11月16日，公司分别召开2021年第一次临时股东大会与第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
尚未使用的募
闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过52,500.00
集资金用途及
万元（含）人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，
去向
资金可在审议通过之日起 12 个月内滚动使用。截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产
品金额为30,000.00万元。
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、调整募集资金投资项目
根据《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公
司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
单位：万元
拟使用募集资金投入
序号 项目名称 投资金额
金额
1 体外诊断试剂扩建项目 18,984.20 18,984.20
2 移动医疗产品建设项目 4,750.41 4,750.41
3 研发中心建设项目 7,884.27 3,768.89
4 营销网络建设项目 7,868.00 3,761.12
合计 39,486.88 31,264.62
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第二
十六次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内
部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，
并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。调
整后的募投项目具体情况如下：
序 拟投资金额（万元）
项目名称
号 总投入金额 拟投入募集资金 拟投入自有资金
1 体外诊断试剂扩建项目 15,497.53 15,497.53
2 移动医疗产品建设项目 3,452.82 3,452.82
3 研发中心建设项目 15,439.15 12,901.60 2,537.55
合计 34,389.50 31,851.95 2,537.55
注：募投项目变更后，拟投入募集资金总额 31,851.95 万元较首次公开发行股票募集资
金净额 31,264.62 万元多出的 587.33 万元，主要是募集资金专户存款利息收入扣除手续费后
的净增加额。
2、调整募集资金投资项目实施进度
2021 年 11 月 16 日、2021 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四
次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整首次公开发行股
票募集资金投资项目实施进度的议案》，调整具体情况如下：
（1）体外诊断试剂扩建项目
序号 项目 原计划项目达到预 调整后项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 分项目1 2020年9月 已实施完毕
2 分项目2 2022年9月 2024年3月
注：
1、分项目1为公司原有厂房（地点位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉
光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋厂房）的生产扩产项目；
2、分项目2为自有土地（地点位于武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路
以南地块）生产扩建工程。
（2）移动医疗产品建设项目
原计划项目达到预 调整后项目达到预
序号 项目
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 分项目1 2020年9月 已实施完毕
2 分项目2 2022年9月 2024年3月
注：
1、分项目1为公司原有厂房（地点位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉
光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋厂房）的生产扩产项目；
2、分项目2为自有土地（地点位于武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路
以南地块）生产扩建工程
（3）研发中心建设项目
原计划项目达到预 调整后项目达到预
序号 项目
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 研发中心建设项目 2022年9月 2024年3月
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整
地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及
披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
2022 年 4 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报
字[2022]第 ZE10211 号”《关于武汉明德生物科技股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，鉴证意见：“我们认为，明德生物 2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了明德生物 2021
年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，国金证券认为：明德生物 2021 年度募集资金使用与存放符合根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》等法规和文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公
司2021年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： _____________ _____________
林尚研 徐学文
国金证券股份有限公司（盖章）
年 月 日