武汉明德生物科技股份有限公司

                     2021 年度独立董事述职报告

    我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，
在 2021 年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，维护了公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履行独立董
事职责工作情况述职如下：

    一、出席会议情况

    （一）董事会会议

    公司 2021 年度共召开了 10 次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下：

               本年召开董事 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
     姓名
               会会议次数   事会会议次数 次数         次数

     邓鹏            10             10             10              0

    袁天荣           10             10             10              0

     赵曼            10             10             10              0

    谢进城           10              0              0              0

     全怡            10              0              0              0

    在董事会召开前，认真研究各项议题，与会期间充分发挥专业知识，提出合
理建议，同时恪尽职守，对董事会、重大经营决策事项和其它重大事项充分发表
独立意见。我们对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委
托其他独立董事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。

    （二）董事会专门委员会会议

    作为独立董事，我们在董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中均有任职。报告期内，遵照公司章程，我们积极参与专门委
员会的日常工作，认真履行有关职责。

      二、发表独立意见情况

序号     会议时间         会议名称                        议案名称

                                          1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
                                          的议案》
                                          2、《关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股
                                          票方案的议案》
                                          4、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方
                                          案的议案》
        2021 年 4 月   第三届董事会第十
  1                                       5、《关于公司<2020 年非公开发行 A 股股票预
           02 日           五次会议
                                          案（修订稿）>的议案》
                                          6、《关于公司<2020 年非公开发行 A 股股票募
                                          集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
                                          7、《关于公司<2020 年非公开发行 A 股股票摊
                                          薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订
                                          稿）>的议案》

                                          1、《关于 2020 年度利润分配预案的的议案》
                                          2、《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议
                                          案》
                                          3、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况
                                          的专项报告的议案》
                                          4、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况
         2021 年 04    第三届董事会第十
  2                                       和公司对外担保情况专项说明的议案》
          月 27 日         六次会议
                                          5、《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬
                                          方案的议案》
                                          6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
                                          7、《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》
                                          8、《关于回购注销<2019 年限制性股票激励计
                                          划（草案修订稿）>部分限制性股票的议案》

                                          1、《关于更正后 2020 年度利润分配及资本公
         2021 年 04    第三届董事会第十   积金转增股本预案的议案》
  3
          月 29 日         七次会议       2、《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分
                                          限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》
        2021 年 06   第三届董事会第十   《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
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         月 25 日        八次会议       案》




        2021 年 07   第三届董事会第十   《关于调整 2019 年限制性股票激励计划（草案
5
         月 20 日        九次会议       修订稿）相关参数的议案》



                                        1、《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
                                        2、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买
                                        银行理财产品的议案》
                                        3、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买
                     第三届董事会第二
                                        银行理财产品的议案》
        2021 年 08       十次会议
6                                       4、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与
         月 11 日
                                        使用情况专项报告的议案》
                                        5、《关于为控股子公司新疆明德和生物科技有
                                        限公司向银行融资提供担保的议案》

                                        《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
                           ——
                                        公司对外担保情况的专项说明和独立意见》

        2021 年 08   第三届董事会第二
7                                       《关于聘任公司财务负责人的》
         月 18 日      十一次会议

                                        1、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划（草
        2021 年 09   第三届董事会第二   案修订稿）相关参数的议案》
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         月 16 日      十二次会议       2、《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个
                                        解除限售期条件成就的议案》

        2021 年 10   第三届董事会第二
9                                       《关于补选独立董事的议案》
         月 27 日      十三次会议

                                        1、《关于调整首次公开发行股票募集资金投资
                                        项目实施进度的议案》
        2021 年 11   第三届董事会第二   2、《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入
10
         月 16 日      十四次会议       募集资金金额的议案》
                                        3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
                                        的议案》

     三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

     报告期内，我们认真履行独立董事职责，利用参加公司董事会现场会议和股
东大会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况
等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门及人员的汇报，提
出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。日常工作中，本
人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理
情况，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，关注新闻媒体对于公司
的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响。

       四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、我们持续关注落实保护社会公众股东合法权益方面的工作，积极推动和
完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的
作用。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和
投资项目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权
益。

    2、我们持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露工作的具体情
况，对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督促公司按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和
公司《信息披露制度》的有关规定，准确，严格，及时的执行信息披露的有关规
定。

    3、认真学习相关法律法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，以
便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运
作。

       五、培训和学习情况

    我们自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有
关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以便为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

       六、其他工作
    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    以上为作为独立董事在 2021 年度履行职责情况的汇报。

    2022 年，我们将继续按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，积极
地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合
法权益。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及有关人员对我工作的大力支持。




                                          武汉明德生物科技股份有限公司

                           独立董事：邓鹏、袁天荣、赵曼、谢进城、全怡

                                                         2022 年 4 月 27 日