明德生物：监事会决议公告2022-04-27
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2022-018
武汉明德生物科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会
议通知于2022年4月22日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于
2022年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事
3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公
司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年度监事会工作报告》具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《2021 年年度报告全文及摘要》
监事会审核后认为，公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《 2021 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 刊 登 在 2022 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。《2021 年年度报告摘要》具体内容刊登在 2022 年 4
月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于 2021 年内部控制自我评价报告》
监事会审核后认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况，同意该报告。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
4、审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会审核后认为，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集
资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的
情形。公司董事会出具的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、准确的反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》；
监事会审核后认为，公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《2022 年第一季度报告》具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润
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1,413,224,434.03 元，按 10%提取法定盈余公积 141,322,443.40 元，加上年初未分配利
润 609,273,181.83 元，2021 年度可供股东分配的母公司利润为 1,603,118,412.98 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2021 年
度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配方案拟定为：以股权
登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 30.00 元（含税）；以资本公积
金每 10 股转增 4.9 股，不送红股，共计分配利润 314,633,793 元，占 2021 年母公司
实现的可供分配利润的 19.63%，剩余未分配利润 1,288,484,619.98 元结转下年度分配。
本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分配比例不变的
原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配总额可能存
在由于总股本变化而进行调整的风险。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊载在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议并通过《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
经审核，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象 1 人已
离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件以及《武汉明德生物科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案
修订稿)》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但
尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
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具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》；
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
同意公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告，同意公司及子公司在折合
不超过 1 亿美元的额度范围内，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开
展外汇衍生品交易，包括但不限于：远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民
币或其他外汇掉期业务等。上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一
时点的合计金额折合不超过 1 亿美元。同意授权公司管理层根据实际需要，按照公司
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既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理外汇衍生品交易
的相关事宜。
有效期限为：自公司 2021 年度股东大会批淮之日起 12 个月内有效。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议并通过《外汇衍生品交易制度》；
具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
16、审议并通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；
监事会审核后认为，公司预计的 2022 年度日常关联交易是基于自身及关联人主
营业务的协同合作，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对
关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会
影响公司的独立性。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件：
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1、第三届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 4 月 27 日
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