证券代码：002932            证券简称：明德生物          公告编号：2022-029

                   武汉明德生物科技股份有限公司

                关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，会议决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021
年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第二十五次会议决议召开）

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30 开始

    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9：15-15:00 期间的任意时
间。

    5、股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）。

    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开；

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复
投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2022 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物
医药企业加速器 1.2 期 21 栋 1 层 1 室会议室。

    二、会议审议事项

    （一）会议议案名称及提案编码表

  提案                                                              备注
                                 提案名称                        该列打勾的栏
  编码                                                           目可以投票
   100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                          √
 非累积
 投票提
 案
  1.00    关于 2021 年度董事会工作报告的议案                          √

  2.00    关于 2021 年度监事会工作报告的议案                          √

  3.00    2021 年年度报告全文及摘要                                   √

  4.00    关于 2021 年度利润分配方案的议案                            √

  5.00    关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的议案        √

  6.00    关于修订《公司章程》的议案                                  √

  7.00    关于 2022 年度对外担保额度预计的议案                        √

  8.00    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                      √
  9.00    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案                √

  10.00   关于开展外汇衍生品交易的议案                              √

  11.00   关于续聘 2022 年度审计机构的议案                          √

    （二）议案披露情况

    以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会
议审议通过，具体内容于 2022 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的
重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。

    上述议案 6 需特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。公司独立董事向公司董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在
2021 年年度股东大会上作述职报告。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

    2、登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30；

    3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物
医药企业加速器 1.2 期 22 栋 1 层 1 室公司证券部，信函请注明“年度股东大会”
字样；

    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；

    5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权
委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、
股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 17 日下午 15:30 点之前送达
或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受
电话登记。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式：

    联系人：王锐、朱哲、徐博

    联系电话：027—87001772

    传   真：027—65521900

    邮编：430075

    邮箱：mdswdsh@163.com

    2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第二十五次会议决议；

    2、第三届监事会第十七次会议；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                     武汉明德生物科技股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2022 年 4 月 27 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序

    1、投票代码：362932，投票简称：明德投票

    2、 填报表决意见：

    本次年度股东大会不涉及累积投票提案。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“ 深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

    兹授权委托                 （先生、女士）代表（本公司/本人）出席2022年5
月20日（星期五）在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国
际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室召开的武汉明德生物科技股份有
限公司2021年年度股东大会，并代表（本公司/本人）依照以下指示对下列议案
投票。（本公司/本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。授权期限自本授权委
托书签署之日至本次股东大会结束止。

  提案                                       备注        同意   反对   弃权
                    提案名称              该列打勾的栏
  编码                                      目可以投票
           总议案：除累积投票议案外的
   100                                          √
           所有议案
 非累积
 投票提
 案
           关于 2021 年度董事会工作报告
   1.00                                         √
           的议案
           关于 2021 年度监事会工作报告
   2.00                                         √
           的议案
   3.00    2021 年年度报告全文及摘要            √
           关于 2021 年度利润分配方案的
   4.00                                         √
           议案
           关于回购注销 2019 年股权激励
   5.00                                         √
           计划部分限制性股票的议案
   6.00    关于修订《公司章程》的议案           √
           关于 2022 年度对外担保额度预
   7.00                                         √
           计的议案
           关于使用闲置自有资金进行现
   8.00                                       √
           金管理的议案
           关于使用暂时闲置募集资金进
   9.00                                         √
           行现金管理的议案
           关于开展外汇衍生品交易的议
  10.00                                         √
           案
          关于续聘 2022 年度审计机构的
  11.00                                     √
          议案

委托人（签字或盖章）：                    受托人（签字）：

委托人持有股数及性质：                     受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或营业执照号码）

                                         委 托 日 期：         年     月     日

  （法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）
附件三：


                武汉明德生物科技股份有限公司
             2021年年度股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量及股份性质

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。

                            股东签名（法人股东盖章）：


                                                         年   月    日