证券代码：002932           证券简称：明德生物           公告编号：2022-060

                   武汉明德生物科技股份有限公司

                   关于修订公司内部制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24
日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议
案，详情如下：

序号                                 议案名称

  1     修订《信息披露管理制度》

  2     修订《董事监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

  3     修订《内幕信息知情人管理制度》

  4     修订《投资者关系管理制度》

  5     修订《总经理工作细则》

  6     修订《薪酬与考核委员会工作细则》

  7     修订《董事会秘书工作细则》

  8     审议《外部信息报送及使用管理制度》

  9     审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

 10     审议《内部控制制度》

 11     修订《董事会议事规则》

 12     修订《独立董事工作细则》

 13     修订《对外担保管理制度》
 14     修订《募集资金管理制度》

 15     修订《股东大会议事规则》

 16     修订《关联交易管理制度》

 17     审议《证券投资与衍生品交易管理制度》

 18     审议《委托理财制度》

 19     审议《财务资助管理制度》

      根据近期《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司监管
指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 上市公司独立董事规则》
《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司自律监管指
引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的最新修订，结
合公司具体情况，现拟对上述制度部分内容进行修订与审议。

      其中，对《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》
《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《证券投资
与衍生品交易管理制度》《委托理财制度》《财务资助管理制度》及《内部控制
制度》的修订需提交股东大会审议。

      因本次修订内容较多，原制度废止，相关制度全文详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

      特此公告。

                                     武汉明德生物科技股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2022 年 8 月 25 日