证券代码：002932               证券简称：明德生物                   公告编号：2022-090

                       武汉明德生物科技股份有限公司

                     第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况：

    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于2022年10月25日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2022
年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3
人，全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    1、审议并通过《2022 年第三季度报告》

    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2022 年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《2022 年第三季度报告》具体内容刊登在 2022 年 10 月 28 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关参
数的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于调整 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关参数的公告》内容
详 见 同 日 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。


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    3、审议并通过《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

    经审核，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象 1 人
已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《武汉明德生物科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有
的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件：

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                武汉明德生物科技股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                       2022 年 10 月 28 日




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