证券代码：002932             证券简称：明德生物                 公告编号：2023-007

                      武汉明德生物科技股份有限公司

                    第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况：

    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
通知于2023年4月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2023
年4月20日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    1、审议并通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    《2022 年度监事会工作报告》具体内容 2023 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《2022 年年度报告全文及摘要》

    监事会审核后认为，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    《 2022 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 2023 年 4 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2022 年年度报告摘要》具体内容 2023 年 4 月 21 日刊

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登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议并通过《关于 2022 年内部控制自我评价报告》

    监事会审核后认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况，同意该报告。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    4、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会审核后认为，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集
资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的
情形。公司董事会出具的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、准确地反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容 2023 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议并通过《关于修订<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》

    监事会审核后认为：公司本次修订《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》以及公司章程等相关文件规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公
司股东大会审议。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    《关于修订<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的公告》具体内容 2023
年 4 月 21 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、审议并通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净利润
3,982,747,214.78 元，按 10%提取法定盈余公积 398,274,721.48 元。

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年
度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配方案拟定为：

    以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 37.00 元（含税）；
以资本公积金每 10 股转增 4.9 股，不送红股。

    以年报披露日总股本 156,193,021 测算，本次预计分配利润 577,914,177.70 元，
占 2022 年母公司实现的可供分配利润的 14.51%，剩余未分配利润结转下年度分配；
2022 年 9 月 20 日，公司实施 2022 年半年度利润分配，共分配现金 234,289,531.5 元，
与本次现金分红合计共分配 812,203,709.2 元，占 2022 年母公司实现的可供分配利润
的 20.39%；同时，公司本次拟以资本公积金向全体股东转增 4.9 股，预计转增股份
76,534,580 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司
总股本为 232,727,601 股；不送红股。

    本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分配比例不变的
原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配总额可能存
在由于总股本变化而进行调整的风险。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊载在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议并通过《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的议案》；

    经审核，公司 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分原授予的激励对象
9 人根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《武汉明
德生物科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述人

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员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
进行回购注销。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容 2023 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》；

    具体内容刊登在 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议并通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容刊登在 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容 2023 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    11、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容 2023 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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    12、审议并通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》；

    监事会审核后认为，公司预计的 2023 年度日常关联交易是基于自身及关联人主
营业务的协同合作，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对
关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会
影响公司的独立性。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容刊登在 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    13、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

    监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容刊登在 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、备查文件：

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 武汉明德生物科技股份有限公司

                                                         监   事   会

                                                       2023 年 4 月 21 日




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