武汉明德生物科技股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，经认真审阅公司相关资料后，基于客观、公正、审慎的立场，就公司第
四届董事会第三次会议相关事项发表事前认可意见如下：

    一、关于修订《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的事前认可意见

    公司本次修订《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》综合考虑了现阶
段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司的实际经营情况，符合《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》以及公司章程等相关文件规定，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将该议
案提交至公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交 2022 年年度股东大会审
议。

    二、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，在以前年度
担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计
师独立审计准则，勤勉履行审计职责。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事
会审议，并在董事会审议通过后提交 2022 年年度股东大会审议。

    三、关于 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见

    该议案所涉及的关联交易是根据公司日常生产经营的需要所进行的，不存在
损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交
董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为武汉明德生物科技股份有限公司独立董事事前认可意见签字页）




    全体独立董事：




       施先旺                  谢进城                    全怡




                                                      2023 年 4 月 14 日