证券代码：002935               证券简称：天奥电子               公告编号：2018-013



                           成都天奥电子股份有限公司
                        第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018 年

10 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 10 月 19 日在公司会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主

席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公

司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于<2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核成都天奥电子股份有限公司 2018 年第三季度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。报告正文详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥

电子股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。

    （二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，全体监事一致认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改

变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高资金使用效率；

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关

审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性

高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约

定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管

理到期后归还至募集资金专户。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的公告》。

    （三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，全体监事一致认为，公司本次会计政策的变更符合《关于修订印发 2018 年度

一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，本次会计政策的变更不会

对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次

会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在

损害公司及全体股东权益的情形。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更

的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                        成都天奥电子股份有限公司
                                                                   监 事 会
                                                            2018 年 10 月 19 日