证券代码：002935                证券简称：天奥电子               公告编号：2018-020



                           成都天奥电子股份有限公司
                        第三届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018 年

11 月 16 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 11 月 21 日在公司会议室

召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席黄浩先生主持，会

议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

    一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    经审议，全体监事一致认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规

定，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，

本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的

正常进行。

    同意公司使用募集资金 5,977.97 万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
        监 事 会
   2018 年 11 月 21 日