证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2020-001
成都天奥电子股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2020年1月3日15:00。
（2）网络投票时间：2020年1月3日至2020年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统的投票时间为2020年1月3日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统的投票时间为自2020年1月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室。
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长徐建平先生。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公
司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计28名，代表股份102,751,628股，
占公司有表决权股份总数的64.2178%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 18名，代表股份
1
21,155,859股，占公司有表决权股份总数的13.2220%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人26名，代表股份99,607,305股，占公司有表
决权股份总数的62.2526%；
（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人2名，代表股份3,144,323股，占公司有表决
权股份总数的1.9651%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘
请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
1.02 选举徐建平先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
1.03 选举张建华女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
1.04 选举刘江先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
张建军先生、徐建平先生、张建华女士、刘江先生当选公司第四届董事会非独立董事，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
2、审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何子述先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
2.02 选举乐军先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
2
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
2.03 选举李正国先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
何子述先生、乐军先生、李正国先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东
大会审议通过之日起三年。
3、审议并通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举张帆先生为公司第四届监事会股东代表监事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
3.02 选举任俊先生为公司第四届监事会股东代表监事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
3.03 选举杨英丽女士为公司第四届监事会股东代表监事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
张帆先生、任俊先生、杨英丽女士当选公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工大
会选举的职工代表监事黄浩先生、叶静女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大
会审议通过之日起三年。
4、审议并通过《关于修改<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》
总表决结果：
同意 102,751,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果：
同意 21,155,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议并通过《关于修改<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：
3
同意 102,751,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
6、审议并通过《关于修改<成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的
议案》
总表决结果：
同意 102,751,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师苗丁、刘亚新见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会
的法律意见书（康达股会字【2020】第0001号）。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 3 日
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