证券代码：002935                证券简称：天奥电子              公告编号：2020-019



                           成都天奥电子股份有限公司
                        第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2020 年 3

月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年 3 月 24 日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张建军先生主持，会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》

    同意撤销原子钟技术中心与器件事业部，设立以时频核心元器件产品研发与生产为主要

职责的时频器件事业部，同时设立以时频核心技术研究为主要职责的技术创新中心；

    同意撤销北斗卫星应用产业推进部，其相关职责与业务并入新技术应用事业部，进一步

加强北斗卫星应用产品和可穿戴终端的研发、生产及市场推广；

    同意撤销国际业务部，其相关职责与业务并入市场部，以加强市场资源开拓；

    同意根据经营管理需要，撤销总经理办公室，设立综合管理部。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                         成都天奥电子股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                              2020 年 3 月 25 日
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