证券代码：002935               证券简称：天奥电子                公告编号：2020-041



                           成都天奥电子股份有限公司
                        第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2020 年 5

月 22 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年 5 月 28 日在公司会议室以现

场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席黄浩先生主

持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的

规定。

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的

谨慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，

募集资金投资项目的投资总额、建设内容未发生变化，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》

的相关规定。同意公司募集资金投资项目延期。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于募集资金投资

项目延期的公告》。

    （二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变

募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高资金使用效率、

降低财务费用；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                           成都天奥电子股份有限公司
                                                                    监 事 会
                                                                2020 年 5 月 28 日