证券代码：002935                  证券简称：天奥电子                公告编号：2020-067



                              成都天奥电子股份有限公司
                          第四届董事会第六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 9

月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年 9 月 29 日在公司会议室以现

场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张建军

先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

       同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性

高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约

定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管

理到期后归还至募集资金专户。本次使用募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集

资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。独立董事对该事项发表了独立意

见。

       本议案尚需提交股东大会审议批准。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

       具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的公告》。

       （二）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》

       同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更
登记、备案手续。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司章程修订对照表》和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的

《成都天奥电子股份有限公司章程》。

    （三）审议并通过《关于调整成都天奥电子股份有限公司独立董事津贴的议案》

    同意公司将独立董事津贴调整为 10 万元/人/年（含税）。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）审议并通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                           成都天奥电子股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                              2020 年 9 月 29 日