证券代码：002935               证券简称：天奥电子             公告编号：2020-073



                            成都天奥电子股份有限公司
                      2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、本次股东大会的召开时间：

    （1）现场会议时间：2020年10月22日15:00。

    （2）网络投票时间：2020年10月22日至2020年10月22日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统的投票时间为2020年10月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2020年10月22日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室。

    3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长张建军先生。

    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司

股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计18名，代表股份107,213,915股，

占公司有表决权股份总数的51.5435%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 10名，代表股份
                                          1
6,031,336股，占公司有表决权股份总数的2.8996%。

    （1）出席现场会议的股东及股东授权代理人13名，代表股份102,724,199股，占公司有

表决权股份总数的49.3851%；

    （2）通过网络投票的股东及股东授权代理人5名，代表股份4,489,716股，占公司有表决

权股份总数的2.1584%。

    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘

请的见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

    1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    总表决结果：

    同意 107,213,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决结果：

    同意 6,031,336 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》

    总表决结果：

    同意 107,213,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决结果：

    同意 6,031,336 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中

小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议并通过《关于调整成都天奥电子股份有限公司独立董事津贴的议案》

    总表决结果：
                                         2
    同意 107,071,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8675%；反对 142,100 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.1325%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决结果：

    同意 5,889,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6440%；反对 142,100 股，占出

席会议中小股东所持股份的 2.3560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    总表决结果：

    同意 107,213,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师苗丁、张立环见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的

规定，均为合法有效。

    四、备查文件

    1、2020年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会

的法律意见书（康达股会字【2020】第0541号）。



    特此公告。




                                                          成都天奥电子股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                            2020 年 10 月 22 日




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