证券代码：002935                证券简称：天奥电子              公告编号：2020-076



                           成都天奥电子股份有限公司
                        第四届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2020 年

10 月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张

建军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2020 年第三季度报告全文》。报告正文详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥

电子股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                           成都天奥电子股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                                2020 年 10 月 29 日


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