证券代码：002935              证券简称：天奥电子               公告编号：2021-002



                           成都天奥电子股份有限公司
                        第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2020 年

12 月 30 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2021 年 1 月 4 日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张建军先生主持，会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                          成都天奥电子股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                               2021 年 1 月 4 日




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