证券代码：002935               证券简称：天奥电子                公告编号：2021-006



                           成都天奥电子股份有限公司
                        第四届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2021 年 1

月 11 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2021 年 1 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张建军先生主持，会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》

    关联董事张建军、徐建平、张建华对该事项回避表决。独立董事对该事项发表了事前认

可意见及同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                           成都天奥电子股份有限公司

                                                                     董 事 会

                                                                 2021 年 1 月 13 日




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