证券代码：002935               证券简称：天奥电子             公告编号：2021-010



                            成都天奥电子股份有限公司
                      2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、本次股东大会的召开时间：

    （1）现场会议时间：2021年1月20日15:00。

    （2）网络投票时间：2021年1月20日至2021年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统的投票时间为2021年1月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统的投票时间为自2021年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室。

    3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：副董事长徐建平先生。

    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司

股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计13名，代表股份102,631,733股，

占公司有表决权股份总数的49.3406%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 5名，代表股份
                                          1
1,589,354股，占公司有表决权股份总数的0.7641%。

    （1）出席现场会议的股东及股东授权代理人13名，代表股份102,631,733股，占公司有

表决权股份总数的49.3406%；

    （2）通过网络投票的股东及股东授权代理人0名，代表股份0股，占公司有表决权股份

总数的0.0000%。

    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘

请的见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

    1、审议并通过《关于选举王利强先生为股东代表监事的议案》

    总表决结果：同意102,631,733股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师刘亚新、张雪见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的

规定，均为合法有效。

    四、备查文件

    1、2021年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会

的法律意见书（康达股会字【2021】第0016号）。



    特此公告。




                                                        成都天奥电子股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                          2021 年 1 月 20 日




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