证券代码：002935               证券简称：天奥电子                公告编号：2021-049



                            成都天奥电子股份有限公司
                        第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2021

年 8 月 6 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以

现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长张建军先生因临

时公务出差，委托董事张建华女士代为出席并表决。会议由副董事长徐建平先生主持，会议

的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2021 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    （二）审议并通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真

实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    （三）审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
                                          1
    同意将募集资金投资项目“原子钟产业化项目”、“时间同步产品产业化项目”、“北

斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”的完成时间延期至 2022 年 6 月 30 日。独

立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于募集资金投资

项目延期的公告》。

    （四）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

    关联董事张建军、徐建平、张建华回避表决。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                           成都天奥电子股份有限公司

                                                                     董 事 会

                                                                 2021 年 8 月 19 日




                                          2