成都天奥电子股份有限公司独立董事

                     关于董事长辞职的核查意见



    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长
张建军先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《成
都天奥电子股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，就张建
军先生辞去公司董事长职务进行核查，核查情况如下：

    经核查，张建军先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长职务，同时申
请一并辞去董事会战略委员会、提名委员会委员职务，辞职原因与实际情况一致。
张建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会
的运作和公司生产经营的正常进行。张建军先生的辞职报告自送达董事会时生
效。辞职后，张建军先生不再担任公司任何职务。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于董事长辞职的核查
意见》之签署页）




独立董事签名：
                   何子述             乐   军      李正国




                                                            年   月   日




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